Национальное полицейское агентство Южной Кореи (KNPA) подписало меморандум о взаимопонимании с аналитической компанией Chainalysis для усиления борьбы с криптовалютными преступлениями. Соглашение охватывает широкий спектр угроз — от государственных кибератак со стороны КНДР до мошеннических схем, нацеленных на розничных инвесторов. Об этом сообщает Cointelegraph.
Заявление и его автор
В рамках партнёрства Chainalysis предоставит южнокорейской полиции доступ к своей платформе для отслеживания транзакций в блокчейне. Представитель KNPA заявил: «Это сотрудничество позволит нам эффективнее выявлять и пресекать преступления, связанные с цифровыми активами». Стороны также договорились о совместных тренингах и обмене данными. Подробнее — Antminer S-серии.
Технические или юридические детали
Chainalysis использует анализ блокчейна для идентификации подозрительных кошельков и связывания транзакций с реальными лицами. Инструменты компании уже применяются правоохранительными органами США и Европы. В Южной Корее платформа будет интегрирована в существующую систему мониторинга финансовых преступлений, что позволит обрабатывать до 10 000 транзакций в секунду.
Сравнение с прошлыми кейсами
В 2022 году южнокорейская полиция совместно с Chainalysis раскрыла дело о мошенничестве на сумму $1,2 млрд, связанное с криптовалютной пирамидой. В 2023 году аналогичное партнёрство с компанией CipherTrace помогло заморозить активы на $500 млн, связанные с хакерской группой Lazarus из КНДР. Новое соглашение расширяет эти возможности, добавляя круглосуточный мониторинг. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — модели MicroBT.
Последствия для криптоиндустрии
Усиление контроля со стороны Южной Кореи, одного из крупнейших рынков криптовалют в Азии, может привести к ужесточению требований к биржам и майнерам. В России аналогичные меры обсуждаются в контексте ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и реестра майнеров ФНС. По нашим наблюдениям, внедрение блокчейн-аналитики в правоохранительную практику ускорит легализацию майнинга в РФ, так как повысит прозрачность отрасли. Для российских майнеров это означает необходимость более тщательного соблюдения AML-процедур, особенно при выводе средств на биржи. В Иркутской области, где промышленный тариф на электроэнергию составляет около 3-5 ₽/кВт·ч, рост регулирования может снизить привлекательность серого майнинга.
Южнокорейский опыт показывает, что сотрудничество с аналитическими платформами позволяет эффективно бороться с финансированием терроризма и отмыванием денег. В условиях, когда курс рубля к доллару колеблется около 90-95 ₽ за $1, российским инвесторам стоит учитывать, что ужесточение контроля может повлиять на ликвидность крипторынка. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — майнинг-хостинг в дата-центре.
Комментарии
0